Comprometidos con la
Excelencia Ética
Fortalecemos el rol de los Oficiales de Cumplimiento en Guatemala para proteger la integridad del sistema financiero.
¿Quiénes Somos?
Somos una asociación comprometida con el fortalecimiento profesional, técnico y ético de los Oficiales y Profesionales de Cumplimiento en Guatemala.
Nuestra organización nace con el propósito de impulsar una comunidad sólida de especialistas en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de delitos financieros.
Trabajamos para promover una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad institucional, mediante programas de formación continua y coordinación estratégica con autoridades competentes.
Misión
Fortalecer de manera integral las competencias profesionales, técnicas y éticas de los Oficiales y Profesionales de Cumplimiento en Guatemala, promoviendo una cultura sólida de integridad, gestión de riesgos y cumplimiento normativo mediante programas de formación continua y adopción de buenas prácticas.
Visión
Ser una asociación reconocida a nivel nacional e internacional que agremia y representa a los Oficiales y Profesionales de Cumplimiento en Guatemala, contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas de prevención de delitos financieros y al desarrollo de una cultura de transparencia, confiable y resiliente.
Nuestros Valores
Principios éticos que orientan nuestro comportamiento y decisiones institucionales
Integridad
Honestidad, transparencia y coherencia ética en cada actuación.
Profesionalismo
Excelencia técnica y formación especializada permanente.
Colaboración
Fomentamos el intercambio de conocimiento entre expertos.
Innovación
Nuevas metodologías y tecnologías para la prevención.
- Capacitación y desarrollo profesional
- Generación de conocimiento técnico
- Representación y articulación institucional
- Promoción de estándares éticos y buenas prácticas
- Comunidad y apoyo profesional
- Innovación y transformación digital
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Creemos firmemente que el fortalecimiento continuo de las capacidades técnicas, profesionales y éticas de los Oficiales y Profesionales de Cumplimiento constituye un factor estratégico para enfrentar de manera efectiva los desafíos actuales asociados a la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. En un entorno caracterizado por la evolución constante de los riesgos, la transformación digital de los servicios financieros y el fortalecimiento de los estándares regulatorios internacionales resulta imprescindible contar con profesionales altamente capacitados, con pensamiento crítico, criterio técnico y un firme compromiso con la integridad y la transparencia.
Bajo esta perspectiva, orientamos nuestras acciones al desarrollo de iniciativas que fortalezcan el ecosistema de cumplimiento en Guatemala, promoviendo espacios de formación, intercambio de conocimiento, innovación y articulación entre los distintos actores que participan en la prevención de delitos financieros.
En ese sentido, nuestra labor se orienta al cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos, los cuales guían el desarrollo de nuestras iniciativas y programas institucionales:
Consejo Directivo
Liderazgo con visión estratégica y compromiso con el ecosistema de cumplimiento en el país.
FRANCISCO DE JESÚS VIDES CASTAÑEDA
Presidente
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
Certificación AML – FIBA / Florida International University (FIU)
Certificación CIPLAD – FELADE / Universidad para la Paz / CUNORI-USAC
Más de 26 años de experiencia en el sector cooperativo guatemalteco
Trayectoria destacada en Cooperativa COOSAJO R.L.
Presidente por más de 8 años del Comité de Oficiales de Cumplimiento de FENACOAC (MICoope)
Actual Gerente de Negocios y Operaciones en FENACOAC R.L.
Nombre del Directivo
Vicepresidente
Añade la descripción del miembro del equipo aquí.
Nombre del Directivo
Secretario
Añade la descripción del miembro del equipo aquí.
NERY ANTOLIANO MALDONADO BARRIOS
Tesorero
Licenciado en Administración de Empresas.
Maestría en Consultoría Tributaria.
Máster en Compliance y Blanqueo de Capitales.
Certificado como Asesor Estratégico Internacional en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
Profesional Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CPAML) por la Financial & International Business Association (FIBA) .
Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF).
ROSA AMELIA CHOC JIMÉNEZ
Vocal I
Contador Público y Auditor
Más de 15 años de experiencia en oficialía de cumplimiento
Certificada y con maestría en estrategia y cumplimiento corporativo internacional
Profesional experta en gestión de riesgos y cumplimiento normativo, con experiencia en diseño de controles, elaboración de manuales y guías, y aplicación de regulaciones obligatorias.
Especializada en automatización de procesos para optimizar tiempos y recursos, mejora de sistemas informáticos y rendición de cuentas al consejo de administración. También se desempeña como capacitadora y panelista en actividades formativas.
HERBER DANILO MALDONADO BARRIOS
Vocal Iii
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario
Mandatario judicial en Guatemala, organizaciones sin fines de lucro y organismos de cooperación internacional.
Socio fundador de la firma CAES Consultores y Asesores Empresariales
Certificado por la Cámara de Comercio de Bogotá en Materia de ALD/CFT
Consultor y asesor en materia ALD/CFT para entidades cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones sin fines de lucro y organismos de cooperación internacional
Encargado de implementación de unidades de cumplimiento en Cooperativas de Ahorro y Crédito.
FLOR DE MARIA ALBERTO GONZÁLEZ DE ARGUETA
Vocal IV
Contadora Pública y Auditora
Con experiencia en el sector inmobiliario, así como en asesoría en materia de prevención de LD/FT y atención de obligaciones regulatorias.
Miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Oficiales y Profesionales de Cumplimiento en Guatemala.
GONZALO RAFAEL CHILEL LÓPEZ
Vocal V
Añade la descripción del miembro del equipo aquí.
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