Próximas Actividades y Capacitaciones
Fortalece tus competencias técnicas y éticas con nuestros programas formativos diseñados para los líderes del cumplimiento en Guatemala.
Agenda Institucional
Encuentra tu próximo paso
profesional
El papel de la inteligencia artificial en la detección de fraudes.
La inteligencia artificial (IA) transforma la detección de fraudes mediante el análisis en tiempo real de grandes volúmenes de datos, identificando […]
Leer más →Ética Profesional y el Rol del Oficial de Cumplimiento 4.0
Un espacio para discutir los desafíos éticos frente a la automatización de procesos y el uso de inteligencia artificial en […]
Leer más →Actualización en Normativa LDP/FT para el sector Bancario
Análisis profundo de las nuevas directrices emitidas por la IVE y su impacto en la gestión de riesgos institucionales para […]
Leer más →Metodologías de Debida Diligencia para Clientes de Alto Riesgo
Taller práctico enfocado en herramientas de monitoreo y verificación para perfiles complejos, alineado a estándares internacionales de GAFI.
Leer más →¿Desea más información sobre nuestras actividades?
Si tiene dudas sobre algún evento específico o requiere una propuesta de capacitación in-house para su institución, estamos listos para asesorarle.